一、案件概述：美国司法部启动史上最大没收诉讼
2025年10月14日，美国司法部（U.S. Department of Justice）在纽约东区联邦法院提起美国历史上最大规模的资产没收诉讼，目标是一宗涉及约150亿美元比特币的国际加密货币诈骗案。[1]
被起诉的主要对象是英国与柬埔寨双重国籍人士陈志（Chen Zhi，又名Vincent Chen），他是柬埔寨太子集团（Prince Group）的创始人与实际控制人。[2]
美国司法部指控，陈志利用在柬埔寨设立的多处“园区”，实施系统性强迫劳动与电诈诈骗活动，骗取了全球受害者（其中包含大量美国公民）数十亿美元的加密资产。[3]
二、陈志与洪森：从“太子集团”到“王室公爵”的隐秘关系
陈志并非普通商人。他被柬埔寨政府授予“皇家公爵（Neak Oknha）”头衔，并长期担任柬埔寨政府顾问委员会成员，享有相当于副国务卿级别的政治待遇。[4]
该头衔由前首相洪森亲自批准，且陈志是洪森家族最亲密的商界合作者之一。
根据柬埔寨公共档案与当地媒体报道，陈志的太子集团（Prince Group）在过去十年间获得大量政府项目，包括西哈努克港口、金边经济特区及房地产开发权。[5]
这些项目背后，大多有中资银行与中共国企的融资支持，如中国进出口银行、中国电建集团、保利集团等。[6]
换句话说：
陈志是洪森的白手套，而洪森政权本身则是中共的代理政权。
三、中共对洪森政权的支持：代理结构的源头
洪森政权长期以来是中共在东南亚最坚定的盟友之一。
中共通过“一带一路”项目与军事援助，使柬埔寨成为其在中南半岛的地缘政治前哨。[7]
2019年以来，中共在柬埔寨云壤省（Ream）建成军事港口，被外媒称为“中国在海外的秘密海军基地”。[8]
该港口的建设合同就由太子集团旗下的子公司承建。
洪森曾亲口表示：“中国是柬埔寨最可信赖的朋友。”[9]
这意味着：
- 中共→洪森：提供资金与政治庇护；
- 洪森→陈志：提供土地、执照、保护伞；
- 陈志→中共：回馈经济与外汇渠道、洗钱网络。
这种关系结构形成了一个稳定的“代理三角链”。
四、“杀猪盘帝国”：诈骗园区与比特币洗钱链条
美国司法部的起诉书显示，陈志在柬埔寨的西哈努克、波贝、菩萨等地，设立了多个“特区园区”，外观为“数字经济园”“外资投资区”，实则为电信诈骗与加密货币投资骗局基地。[10]
这些园区内存在大规模强迫劳动、拘禁、酷刑与人口贩卖行为，甚至设有私刑“审讯室”。受害者被迫操作“杀猪盘”式投资诈骗平台，以虚拟货币名义从全球投资者吸金。
调查指出，这些平台最终将比特币流入香港、澳门及中共国境内的多层钱包结构中，部分资金再流入中共权贵相关企业，用于房地产、军工及政治资金洗白。[11]
五、“中共—洪森—陈志”代理链推演模型
| 层级 | 角色 | 职能 | 受益 |
|---|---|---|---|
| 顶层 | 中共高层（统战部、国安部） | 对柬输出资本与政治支持；提供金融通道 | 战略影响力、外汇回流 |
| 中层 | 洪森家族政权 | 授权、保护陈志集团，掩护非法园区运作 | 政治资金、经济控制 |
| 基层 | 陈志及太子集团 | 执行诈骗、洗钱、资产转移 | 获利、政治地位、庇护 |
这条链条的实质是：
中共将柬埔寨作为“洗钱—诈骗—政治保护”三位一体的海外灰色生态系统。
六、美国司法行动的战略含义
美国司法部此次诉讼，不仅是对金融犯罪的清算，更是一场针对中共海外代理网络的战略打击。
在美方视角中，柬埔寨已成为中共在东南亚的“黑色经济据点”。[12]
没收150亿美元比特币，不仅意味着切断陈志的财源，也是在金融层面对中共“海外暗金流”的一次封锁。
此案预计将引发连锁反应：
- 柬埔寨政商结构动荡；
- 洪森家族财富审查；
- 中共外汇流向曝光风险上升。
七、结语：数字金融时代的“帝国代理链”终将崩塌
陈志案揭示的并非个案，而是一个完整的“数字帝国主义”代理体系。
在这个体系中，中共利用第三国政权、家族资本与虚拟货币渠道，将非法资金与政治势力交织成网。
但随着美国和欧盟在全球加密追踪、司法合作的推进，这条“中共—洪森—陈志”链条的隐蔽性正在被一点点瓦解。
可以预见——
这场150亿美元的诉讼，或许只是一个开端。
当数字货币的透明度和司法协作进一步强化，
下一个被揭开的，可能就是中共的海外暗金帝国。
【脚注与参考文献】
- U.S. Department of Justice. (2025, Oct 14). DOJ announces largest Bitcoin forfeiture case in history.
- Phnom Penh Post, 2024. Prince Group Founder Chen Zhi profile and government connections.
- U.S. District Court of Eastern New York, Case No. 25-cr-142 (Chen Zhi et al.), October 2025.
- Khmer Times, 2023. Chen Zhi awarded Neak Oknha title by King Norodom Sihamoni.
- Phnom Penh Business News, 2022. Prince Group’s dominance in Cambodian real estate sector.
- China Exim Bank & PowerChina, Project Finance Report: Sihanoukville SEZ, 2020.
- Lowy Institute Report, 2021. China’s Strategic Footprint in Cambodia.
- The Washington Post, 2023. China secretly building naval facility in Cambodia.
- Hun Sen, quoted in Xinhua, 2022: “China is Cambodia’s iron friend.”
- DOJ Indictment, 2025: Forced labor scam compounds in Cambodia linked to crypto fraud.
- Chainalysis, 2025. Tracing illicit crypto flows to Chinese-linked wallets.
- CSIS, 2025. Cambodia: The Southeast Asian hub of Chinese black finance.
